એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ Paytm ફ્રોડની તપાસ કરશે, મામલો ગૃહ અને વડાપ્રધાન કાર્યાલય સુધી પહોંચ્યો

પેટીએમમાં ​​મની લોન્ડરિંગનો મામલો સામે આવ્યો છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંકે આ માહિતી ગૃહ મંત્રાલય તરફથી વડાપ્રધાન કાર્યાલયને મોકલી છે. આવી સ્થિતિમાં હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ મામલાની તપાસ કરી શકે છે.

ફિનટેક કંપની Paytmમાં મોટી છેતરપિંડી સામે આવી છે. અહીં એક PAN એકાઉન્ટ પર એક હજારથી વધુ ખાતા જોડાયેલા છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને ઓડિટર્સ દ્વારા કરવામાં આવેલા ઓડિટમાં આવા ઘણા વધુ ખાતાઓ પ્રકાશમાં આવ્યા છે. જેના પગલે Paytm પર તાત્કાલિક અસરથી તમામ પ્રકારના નિયંત્રણો લાદવામાં આવ્યા છે. ભારતીય એજન્સીઓને પણ મની લોન્ડરિંગની શંકા છે. આવી સ્થિતિમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ED પણ હસ્તક્ષેપ કરી શકે છે. કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારોને લઈને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ પોતાનો સકંજો કસ્યો છે.

1 PAN પર 1,000 એકાઉન્ટ રજીસ્ટર કરો
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એક PAN પર એક હજારથી વધુ યુઝર્સ ઉમેરાયા હતા. આવા ખાતાઓનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ માટે થઈ શકે છે. આરબીઆઈએ હવે આ માહિતી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ, ગૃહ મંત્રાલય અને વડાપ્રધાન કાર્યાલયને મોકલી છે. આ સંદર્ભમાં હવે મહેસૂલ સચિવ સંજય મલ્હોત્રાએ નિવેદન આપ્યું છે કે જો કોઈ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિના પુરાવા મળશે તો એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ મામલાની તપાસ કરશે.

પેટીએમથી આ કામ બંધ થઈ ગયું
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ 29 ફેબ્રુઆરી પછી કોઈપણ નાણાં સ્વીકારવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ સાથે કોઈપણ ટોપઅપ ન સ્વીકારવા પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. હવે વોલેટ અને ફાસ્ટટેગમાં પણ પૈસા જમા નહીં થઈ શકે. RBEએ કહ્યું છે કે Paytm નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેના કારણે ચિંતાઓ ઘણી વધી ગઈ છે. અગાઉ 11 માર્ચ, 2022 ના રોજ, PPBL ને નવા ગ્રાહકો ઉમેરવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું હતું.

પૈસા ઉપાડવા પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી
ભારતીય રિઝર્વ બેંકે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે સેવિંગ્સ બેંક એકાઉન્ટ, કરંટ એકાઉન્ટ, પ્રીપેડ માધ્યમ, ફાસ્ટેગ, મોબિલિટી કાર્ડ સહિત પેટીએમના ખાતામાંથી બેલેન્સ ઉપાડવા પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના આ પગલાને કારણે Paytmનો શેર માત્ર બે દિવસમાં 40 ટકા ઘટી ગયો છે.

Paytm પાસે 35 કરોડ ઈ-વોલેટ છે
Paytm પાસે લગભગ 35 કરોડ ઈ-વોલેટ્સ છે. તેમાંથી 31 કરોડ નિષ્ક્રિય છે. ચાર કરોડ પૈસા વગર કે બહુ ઓછા પૈસા સાથે સક્રિય છે. આવી સ્થિતિમાં, નિષ્ક્રિય ખાતાઓનો નકલી ખાતા માટે ઉપયોગ થવાની સંભાવના છે. આ ખાતાઓમાં મોટી ગેરરીતિઓ જોવા મળી છે. બેંકના નિયમોનું પાલન અધૂરું અને ખોટું જણાયું.

લાઈક અને ફોલો કરો અમારું ફેસબુક પેજ FACEBOOK - PROUDTAPI

ફોલો કરો અમારું ઇન્સ્ટાગ્રામ INSTAGRAM - PROUDTAPI

સબસ્ક્રાઈબ કરો અમારી યૂ ટ્યૂબ ચેનલ YOUTUBE - PROUDTAPI

મહત્વના સમાચારો આપના મોબાઇલમા મેળવવા માટે જોડાઓ અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં  8000930590